St Petersburg, Russia
+7-921-977-0469 (WhatsApp Only)
craig@ViannaInRussia.com

Банковские платежи – юридические соображения :

Банковские платежи – юридические соображения :

  • Для осуществления любых банковских платежей из России в США существуют определенные юридические правила. Во-первых, это соблюдение положений российских центральных банков, которые применяются для предотвращения мошеннического отмывания денег или предоставления средств в поддержку терроризма. С этой целью любой банк в России уполномочен запрашивать различные виды документов для подтверждения:
    • Что средства направляются юридическому лицу, на законных основаниях
    • Что отправленные средства были получены лицом, отправляющим средства, законно
  • Если вышеуказанные запрашиваемые документы не представлены вовремя или некорректны, то банк имеет законное право отказать в осуществлении платежа. (И это случалось несколько раз в прошлом, когда предпринимались попытки совершить платежи из разных городов России.)